一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文生態(tài)景觀 。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議生態(tài)景觀 。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本生態(tài)景觀 。
董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更生態(tài)景觀 。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更生態(tài)景觀 。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況生態(tài)景觀 。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
√適用 □不適用
（1） 債券基本信息
（2） 截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
三、重要事項(xiàng)
無
無證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-037
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
一、董事會會議召開情況
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號智慧山南塔16層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第四屆董事會第八次會議生態(tài)景觀 。會議通知已于2025年8月15日通過電子郵件及電話等方式發(fā)出。會議應(yīng)參加董事5人，實(shí)際出席董事5人。本次會議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于公司〈2025年半年度報(bào)告〉及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（年半年度報(bào)告》及摘要生態(tài)景觀 。
2、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》生態(tài)景觀 。
該議案尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會審議生態(tài)景觀 。
3、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》等監(jiān)事會相關(guān)制度相應(yīng)廢止，同時(shí)《公司章程》及其他公司治理制度中與監(jiān)事會相關(guān)的條款亦作出相應(yīng)修訂生態(tài)景觀 。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)()上披露的相關(guān)公告。
該議案尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會審議生態(tài)景觀 。
4、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則并辦理工商備案登記的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（月）生態(tài)景觀 。
該議案尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會審議生態(tài)景觀 。
5、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于新增及修訂公司部分管理制度的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于修訂〈公司章程〉、新增及修訂部分管理制度的公告》生態(tài)景觀 。
6、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年第一次臨時(shí)股東大會的通知》生態(tài)景觀 。
三、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、深交所要求的其生態(tài)景觀 他文件；
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-038
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
一、監(jiān)事會會議召開情況
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號智慧山南塔16層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，會議通知已于2025年8月15日通過電子郵件及電話方式發(fā)出生態(tài)景觀 。會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于公司〈2025年半年度報(bào)告〉及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（年半年度報(bào)告》及摘要生態(tài)景觀 。
2、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》生態(tài)景觀 。
3、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》等監(jiān)事會相關(guān)制度相應(yīng)廢止，同時(shí)《公司章程》及其他公司治理制度中與監(jiān)事會相關(guān)的條款亦作出相應(yīng)修訂生態(tài)景觀 。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)()上披露的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第六次會議決議生態(tài)景觀 。
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
監(jiān)事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-043
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于2025年半年度
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，結(jié)合公司會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對截至2025年6月30日合并報(bào)表范圍內(nèi)可能存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備生態(tài)景觀 。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策規(guī)定，為客觀、公允地反映公司截至2025年6月30日的財(cái)務(wù)狀況和2025年半年度的經(jīng)營成果，公司及下屬子公司對截至2025年6月30日的公司資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，公司2025年半年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)47,534,242.14元生態(tài)景觀 。具體情況如下表所示：
單位：元
注：本次計(jì)提減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為 2025年1月1日至 2025 年6月30日生態(tài)景觀 。
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的具體說明
（一）應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款等資產(chǎn)的計(jì)提方法
本公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、合同資產(chǎn)進(jìn)行減值處理并確認(rèn)損失準(zhǔn)備生態(tài)景觀 。
預(yù)期信用損失，是指以發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)為權(quán)重的金融工具信用損失的加權(quán)平均值生態(tài)景觀 。信用損失，是指本公司按照原實(shí)際利率折現(xiàn)的、根據(jù)合同應(yīng)收的所有合同 現(xiàn)金流量與預(yù)期收取的所有現(xiàn)金流量之間的差額，即全部現(xiàn)金短缺的現(xiàn)值。其中，對于本公司購買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，應(yīng)按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用調(diào)整的實(shí)際利率折現(xiàn)。
本公司以共同信用風(fēng)險(xiǎn)特征為依據(jù)，將金融工具分為不同組合生態(tài)景觀 。本公司采用的共同信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括：金融工具類型、信用風(fēng)險(xiǎn)評級、賬齡組合、逾期賬齡組合、合同結(jié)算周期、債務(wù)人所處行業(yè)等。相關(guān)金融工具的單項(xiàng)評估標(biāo)準(zhǔn)和組合信用風(fēng)險(xiǎn)特征詳見相關(guān)金融工具的會計(jì)政策。
本公司基于單項(xiàng)和組合評估金融工具的預(yù)期信用損失，以組合為基礎(chǔ)進(jìn)行評估時(shí)，本公司基于共同信用風(fēng)險(xiǎn)特征將金融工具分為不同組別生態(tài)景觀 。本公司采用的共 同信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括：金融工具類型、信用風(fēng)險(xiǎn)評級、債務(wù)人所處地理位置、債 務(wù)人所處行業(yè)、逾期信息、應(yīng)收款項(xiàng)賬齡等。
應(yīng)收賬款（與合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款）的組合類別及確定依據(jù)
本公司對在單項(xiàng)工具層面能以合理成本評估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的應(yīng)收賬款（與合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款）單獨(dú)確定其信用損失生態(tài)景觀 。
當(dāng)在單項(xiàng)工具層面無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)時(shí)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收賬款（與合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款）劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失生態(tài)景觀 。確定組合的依據(jù)如下：
①合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的應(yīng)收款項(xiàng)（與合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款）生態(tài)景觀 ，參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失；
②除①及已單獨(dú)計(jì)提減值準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款（與合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款）外的，根據(jù)以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收款項(xiàng)，參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失生態(tài)景觀 。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響
2025年半年度，公司合并報(bào)表口徑計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)4,753.42萬元，減少公司合并報(bào)表利潤總額4,753.42萬元（不考慮所得稅影響）生態(tài)景觀 。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)是按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無需公司董事會審議。
四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明
本次計(jì)提資產(chǎn)減值事項(xiàng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策規(guī)定，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，使公司的會計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性，不存在損害公司和全體股東利益的情形生態(tài)景觀 。
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-044
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于參加“2025年天津轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日”活動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動交流生態(tài)景觀 ，天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由天津證監(jiān)局、天津上市公司協(xié)會及深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合舉辦的“2025年度天津轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動”，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
本次活動將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行生態(tài)景觀 ，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站
（。 出席本次活動的有公司董事長兼總經(jīng)理祁永先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張芷女士、董事會秘書劉卓萌女士及證券事務(wù)代表錢婉怡女士
生態(tài)景觀，屆時(shí)公司高管將在線就公司2025半年度業(yè)績、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等投資者關(guān)心的問題，與投資者進(jìn)行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！ 特此公告
生態(tài)景觀！ 天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-042
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》、新增及修訂部分管理制度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日召開第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則并辦理工商備案登記的議案》及《關(guān)于新增及修訂公司部分管理制度的議案》，前述議案及部分公司管理制度尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會審議
生態(tài)景觀?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使
生態(tài)景觀。同時(shí)，《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等監(jiān)事會相關(guān)制度相應(yīng)廢止，《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》 （以下簡稱“《公司章程》”）及其他公司治理制度中與監(jiān)事會相關(guān)的條款亦作出相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容詳見附件（因刪除和新增條款導(dǎo)致原有條款序號發(fā)生變化（包括引用的各條款序號），以及個(gè)別數(shù)字符號的語體轉(zhuǎn)換、標(biāo)點(diǎn)符號變化、目錄頁碼變更等，在不涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容改變的情況下，未再逐項(xiàng)列示）。同時(shí)，對《公司章程》附件《股東會議事規(guī)則》（原文件名稱為“《股東大會議事規(guī)則》”）《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。 上述修訂事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，尚需提交公司股東會審議，同時(shí)提請股東會授權(quán)董事會及/或其授權(quán)人士，為辦理《公司章程》備案、取消監(jiān)事會等相關(guān)事項(xiàng)，向市場監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)部門辦理登記、備案等事宜，授權(quán)期限自相關(guān)議案經(jīng)股東會審議通過之日起，至相關(guān)登記、備案辦理完畢之日止
生態(tài)景觀。修訂后的《公司章程》《股東會議事規(guī)則》及《董事會議事規(guī)則》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）予以披露。 二、關(guān)于新增及修訂部分管理制度的情況
為更好地完善公司治理
生態(tài)景觀，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合《公司法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的修訂，取消公司監(jiān)事會的安排及公司日常經(jīng)營情況，公司新增及修訂了部分管理制度，具體情況詳見下表： 上述新增及修訂的管理制度已經(jīng)公司董事會審議通過，部分制度尚需股東會審議通過后生效
生態(tài)景觀。上述新增及修訂后的管理制度全文于同日在巨潮資訊網(wǎng) （）予以披露。 特此公告
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會
2025年8月28日
附件：《章程修訂表》
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-041
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬聘任大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
生態(tài)景觀。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下： 一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明
大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計(jì)師事務(wù)所”）具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)與能力，已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)
生態(tài)景觀。在擔(dān)任公司以往年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，大華會計(jì)師事務(wù)所恪盡職守，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，具備良好的專業(yè)勝任能力。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公司董事會同意續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2025年度審計(jì)的具體工作量及市場價(jià)格水平確定其年度審計(jì)費(fèi)用。 二、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
機(jī)構(gòu)名稱：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）
組織形式：特殊普通合伙
注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101
首席合伙人：梁春
截至2024年12月31日合伙人數(shù)量：150人
截至2024年12月31日注冊會計(jì)師人數(shù)：887人
生態(tài)景觀，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)：404人 2024年度業(yè)務(wù)總收入：210,734.12萬元
2024年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：189,880.76萬元
2024年度證券業(yè)務(wù)收入：80,472.37萬元
2024年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：112
主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)
2024年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：12,475.47萬元
本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：2家
2、投資者保護(hù)能力
生態(tài)景觀。 已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣8億元
生態(tài)景觀。職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。 大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為涉訴并承擔(dān)民事責(zé)任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責(zé)任糾紛系列案
生態(tài)景觀。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)5%連帶賠償責(zé)任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案不影響大華所正常經(jīng)營，不會對大華所造成重大風(fēng)險(xiǎn)。投資者與東方金鈺股份有限公司、大華所證券虛假陳述責(zé)任糾紛系列案。大華所作為共同被告，被判決在東方金鈺賠償責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)60%連帶賠償責(zé)任。目前，該系列案大部分判決已履行完畢，大華所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案賠付總金額很小，不影響大華所正常經(jīng)營，不會對大華所造成重大風(fēng)險(xiǎn)。 3、誠信記錄
生態(tài)景觀。 大華會計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施47次、自律監(jiān)管措施8次、紀(jì)律處分3次；50名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施28次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分5次
生態(tài)景觀。 （二）項(xiàng)目信息
1、基本信息
生態(tài)景觀。 項(xiàng)目合伙人：姓名李洪儀，2004年12月成為注冊會計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)，2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2024年12月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告情況6家
生態(tài)景觀。 簽字注冊會計(jì)師：姓名竇良穎，2020年9月成為注冊會計(jì)師，2013年7月開始從事上市公司審計(jì)，2020年9月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告情況1家
生態(tài)景觀。 項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：姓名王忻，1999年6月成為注冊會計(jì)師，1997年開始從事上市公司審計(jì)，2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供復(fù)核工作；近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過10家次
生態(tài)景觀。 2、誠信記錄
生態(tài)景觀。 項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分
生態(tài)景觀。 3、獨(dú)立性
生態(tài)景觀。 大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性
生態(tài)景觀。 4、審計(jì)收費(fèi)
生態(tài)景觀。 公司審計(jì)費(fèi)用是根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根 據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 最終協(xié)商確定
生態(tài)景觀。提請股東大會同意董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)和市 場行情等因素與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2025年度審計(jì)費(fèi)用。 三、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會意見
公司董事會審計(jì)委員會查閱了大華會計(jì)師事務(wù)所有關(guān)資格證照，相關(guān)信息和誠信記錄，認(rèn)可大華會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力
生態(tài)景觀。經(jīng)審計(jì)委員會會議審議通過，同意續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交公司第四屆董事會第八次會議審議。 （二）獨(dú)立董事專門會議的審查意見
大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司
審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)
生態(tài)景觀，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并進(jìn)行各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和財(cái) 務(wù)報(bào)表審計(jì)過程中
生態(tài)景觀，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，具備良好的職業(yè)操 守和履職能力，能夠滿足公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)的工作要求
生態(tài)景觀。續(xù)聘該審計(jì)機(jī)構(gòu) 能夠保證審計(jì)工作的質(zhì)量
生態(tài)景觀，保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于保護(hù)上市公 司及其他股東尤其是中小股東利益
生態(tài)景觀。因此，我們一致同意續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙）為公司2025年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)
生態(tài)景觀。 （三）董事會和監(jiān)事會審議情況
公司于2025年8月28日召開了第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會審議
生態(tài)景觀。 公司于2025年8月28日召開了第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
生態(tài)景觀。 四、報(bào)備文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、獨(dú)立董事專門會議的審查意見
生態(tài)景觀。 特此公告
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會
2025年8月28日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-045
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于召開2025年第一次
臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
生態(tài)景觀。 天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日召開了第四屆董事會第八次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式于2025年9月15日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會
生態(tài)景觀。本次股東大會的有關(guān)通知事項(xiàng)如下： 一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會
2、大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定
生態(tài)景觀。 4、會議召開的日期、時(shí)間
生態(tài)景觀。 （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2025年9月15日（星期一）14：00開始
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年9月15日（星期一）9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2025年9月15日（星期一）上午9：15至下午3:00期間的任意時(shí)間
生態(tài)景觀。 5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
生態(tài)景觀。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)
生態(tài)景觀。 6、股權(quán)登記日：2025年9月10日（星期三）
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，于股權(quán)登記日（2025年9月10日）下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東
生態(tài)景觀。 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
生態(tài)景觀。 （3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員
生態(tài)景觀。 8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)
本次股東大會在公司辦公樓16層會議室召開，具體地址是：天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號智慧山南塔
生態(tài)景觀。 二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會提案編碼
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（)上的公告
生態(tài)景觀。 特別說明：
1、議案（2）（3）為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過
生態(tài)景觀。 2、上述提案對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票結(jié)果予以披露
生態(tài)景觀。中小投資者指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。 三、會議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記
生態(tài)景觀。公司不接受電話登記。 2、登記時(shí)間：2025年9月11日（時(shí)間：上午9:00-12:00下午1:00-5:00）
生態(tài)景觀。 3、登記地點(diǎn)：天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號南開科技大廈主樓15層，天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司證券投資部
生態(tài)景觀。 4、登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證
生態(tài)景觀。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證
生態(tài)景觀。 （3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東登記表》（見附件3），以便登記確認(rèn)
生態(tài)景觀。 5、注意事項(xiàng)：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場
生態(tài)景觀。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上
生態(tài)景觀，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
生態(tài)景觀。 五、其
生態(tài)景觀他事項(xiàng) 1、本次股東大會會期預(yù)計(jì)半天
生態(tài)景觀。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。 2、會議聯(lián)系人：錢婉怡
會議聯(lián)系電話：022-58357576
會議聯(lián)系傳真：022-83713201
電子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com
聯(lián)系地址：天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號南開科技大廈主樓15層，天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司證券投資部
生態(tài)景觀。 郵政編碼：300384
3、出席現(xiàn)場會議股東及股東代理人務(wù)請于會議開始前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場
生態(tài)景觀。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行
生態(tài)景觀。 六、備查文件
1、天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議
生態(tài)景觀。 附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
附件3：股東登記表
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會
2025年8月28日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：“362887”
生態(tài)景觀，投票簡稱：“綠茵投票” 2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
生態(tài)景觀。對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見
生態(tài)景觀。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)
生態(tài)景觀。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2025年9月15日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00
生態(tài)景觀。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
生態(tài)景觀。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年9月15日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間
生態(tài)景觀。 2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服 務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”
生態(tài)景觀。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則指引欄目查閱。 3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票
生態(tài)景觀。 附件2
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表我單位/本人出席于2025年9月15日召開的天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會，并代表我單位/本人依照以下指示對下列議案投票
生態(tài)景觀。本公司/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)后果均由我單位/本人承擔(dān)。 注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無效
生態(tài)景觀。 委托人姓名或單位（簽章）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人（簽名）： 受托人身份證號：
委托日期：
附件3：
參會股東登記表
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-039